Преступность в банковской сфере

При этом, прежде всего, имеются в виду риски, связанные с принятием персоналом ошибочных решений. Однако не исключены и угрозы, соединенные с противоправным поведением персонала. В соответствии с гражданским законодательством нематериальные блага относятся к одному из видов объектов гражданских прав (ст. 128). Чаще всего объектом противоправных посягательств на нематериальные права банка являются его деловая репутация и деловые связи. Как и другие виды объектов гражданских прав, нематериальные блага банка защищаются законодательством России и нормами ГК в том числе. Противоправные посягательства на деловую репутацию и деловые связи банка в соответствующих случаях квалифицируются как преступления, предусмотренные ст. 129 УК «Клевета» и ст. 130 «Оскорбление». 3.1.Цели противоправных действий, посягающих на безопасность банка Необходимым условием обеспечения безопасности является наличие информации о том, с какими целями совершаются преступные посягательства на объекты безопасности банка. Эти цели можно свести в две основные группы: 1) завладение имуществом (правом на имущество) банка с целью обращения его в свою собственность; 2) ограничение деятельности банка – конкурента либо его устранение с рынка финансовых услуг. Эти цели, как правило, достигаются поэтапно. Наиболее распространенными промежуточными целями являются снижение финансовых возможностей банка путем разрушения клиентских связей, срыв переговоров и сделок, распространение дезинформационных материалов порочащего характера, умышленное вовлечение в заведомо убыточные проекты. 4. ПРЕСТУПНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 4.1.Исторический аспект преступности в банковской сфере Формы и виды криминальных появлений в современной кредитно-финансовой сфере России не являются принципиально новыми. Многие черты современного состояния преступности во многом подобны тем, что были присущи банковской системе в конце XIX и начале ХХ столетия. В конце XIX века основными видами кредитных учреждений являлись предприятия частного банкирского промысла – торгово-кредитные или банкирские заведения. Особенностью развития кредитно-банковской системы того времени было то, что до начала 90-х годов прошлого века в России не было специального законодательства, регламентирующего деятельность банкирских заведений. Важной причиной злоупотреблений в кредитно-банковской системе России того периода являлась неэффективность системы санкций за нарушение правил. Штрафы были настолько малы, что банкиры их охотно платили и продолжали нарушать законы. Для закрытия конторы необходимо не менее трех раз привлечь к ответственности. Уголовной ответственности за большинство финансовых нарушений предусмотрено не было. Все это создавало благоприятные условия для различных злоупотреблений. Среди наиболее типичных махинаций, имевших значительный общественный резонанс, можно отметить следующие: 1) участие банкирских домов и контор в биржевых спекуляциях за счет вкладов клиентов; 2) махинации, связанные с привлечением денежных средств населения посредством введения в заблуждение относительно будущих доходов; 3) злоупотребления в сфере кредитования и вексельного обращения. По данным С. С. Остроумова с 1909 по 1913 гг. произошел значительный рост нарушений уставов торговых и кредитных предприятий с 2814 по 4661 в год.

Можно сформулировать некоторые правонарушения, совершаемые такими руководителями: . Предоставление недостоверных данных в контролирующие органы; . Сокрытие доходов с целью уменьшения налоговых платежей; . Манипулирование бюджетными денежными средствами (со стороны уполномоченных банков); . Участие в отмывании «грязных денег»; . Мошенничество, как наиболее распространенный вид преступлений; . Лжепредпринимательство. Получила распространение криминальная практика создания банков и других кредитных организаций с целью привлечения и последующего хищения денежных средств других лиц. Многочисленные лжебанки, финансовые компании причинили ущерб десяткам миллионов граждан. Особенно значительный ущерб был связан с деятельностью фирм, использующих принцип финансовых пирамид. В целях предупреждения их преступной деятельности ст. 173 УК РФ предусматривает ответственность за лжепредпринимательство, под которым понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб. Уголовный кодекс предусматривает еще два состава, призванных защищать интересы кредиторов от незаконных действий правонарушителей. Это однородные правонарушения, связанные с банкротством: преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Под преднамеренным банкротством понимается умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем в личных интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия. В сфере банковского кредитования данное деяние совершается с одной целью – уход от погашения долга. «Предпосылкой» для подобных деяний является п. 6 ст. 64 ГК РФ, которая гласит, что требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются погашенными. Естественно, что злоумышленники, понимая возможность банка о списании безнадежной ко взысканию ссуды, идут на совершение противоправных действий через преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а также индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей иди скидки с долгов, а также для неуплаты долгов. В данной ситуации, согласно ст. 65 ГК РФ, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, а также юридическое лицо, действующее в форме потребительского кооператива либо благотворительного или иного фонда, может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации. Прибегая к такому виду правонарушения, злоумышленники опять преследуют лишь одно – уход от погашения кредиторской задолженности либо добиваются льготных условий для их уплаты.

Правоохранительными органами действия банкира и клиентов квалифицированы как коммерческий подкуп. С целью избежания ответственности на должности руководителей предприятий или главных бухгалтеров подбираются некомпетентные лица, часто судимые либо страдающие психическими заболеваниями, которые за определенное вознаграждение подписывают документы, необходимые для реализации преступных схем. 4.4.Преступления в банковской сфере, совершаемые должниками (заемщиками, ссудополучателями) и иными клиентами банка, и их характеристика Эта категория преступлений наиболее характерна для банковской сферы, поскольку кредитование является одной из наиболее массовых и одновременно уязвимых в криминологическом отношении банковских операций. Преступлениями, посягающими на интересы банка при осуществлении ссудных операций, являются: мошенничество, незаконное получение кредита, а также преступления, связанные с банкротством (преднамеренное, фиктивное банкротство, неправомерные действия при банкротстве). Мошенничество, т. е. хищение чужого имущество или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 159 УК РФ. Мошенническое получение кредита основывается на предоставлении ложных сведений: а) о будущем заемщике; б) о подлинных целях будущего займа; в) о предмете и условиях обеспечения предполагаемой сделки. Заемщик уже при оформлении кредита предполагает не возвращать его, имеет умысел на завладение имуществом или приобретение права на него уже в момент осуществления действий, повлекших передачу этого имущества. Завладение чужим имуществом, как правило, совершается не напрямую, а от имени юридического лица. Такой прием существенно затрудняет раскрытие подлинных намерений мошенников и привлечение их к уголовной ответственности, поскольку принятие обязательств и распоряжение имуществом потерпевших осуществляется от имени юридического лица под видом обычной финансово-хозяйственной деятельности. Для совершения хищений имущества банка в сфере обращения платежных средств злоумышленники изготавливают и используют поддельные деньги или ценные бумаги, а также кредитные либо расчетные карты и иные платежные документы. Среди фальсифицированных платежных средств в России традиционно распространены поддельные денежные знаки в рублях и иностранной валюте. По данным правоохранительных органов, фальшивомонетничество приобрело массовый характер. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в уголовном праве рассматривается как преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ. Значительное распространение получают хищения имущества банка с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (предусмотрено ст. 187 УК РФ). Фальсифицированные платежные средства могут содержать два вида подлога – материальный и интеллектуальный. Материальный подлог осуществляется в виде изменения первоначального содержания подлинного документа (посредством удаления, дописки части текста и реквизитов и т.д.) или изготовления полностью поддельного документа (путем подделки его реквизитов: бланка, подписи, печати, штампа).

Понятие и характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

Параллельно проходил и иной процесс: многие из них стали приниматься на вооружение преступного мира. Однако внедрение во все сферы деятельности компьютерной техники сыграло наиболее существенную роль в деле технического вооружения преступности. «Невидимость» компьютерного преступника и одновременно «удлинение его рук» путем доступа к любым охраняемым секретам - военным, финансовым, иным - делают его весьма привлекательным для представителей преступного мира. Компьютерные махинации, как правило, остаются незамеченными на фоне уличной преступности. Даже по неполным оценкам экспертов, эти преступления обходятся минимум в 200 млрд. долларов ежегодно. Банковский грабитель рискует жизнью за 10 тыс. долларов, электронный, манипулируя компьютером и ничем не рискуя, может получить 1 млн. Информатизация современного общества привела к формированию новых видов преступлений, при совершении которых используются вычислительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи, средства негласного получения информации и т.п. За последние 10-15 лет резко увеличилось количество преступлений с использованием вычислительной техники или иной электронной аппаратуры, хищения наличных и безналичных денежных средств. открыть

Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

Компьютерные преступления против личных прав и свобод и неприкосновенности частной сферы чаще всего заключаются во введении в компьютерную систему неправильных и некорректных данных о лице, незаконном собирании правильных данных (незаконными способами либо с целью, например, неправомерного контроля профсоюзных активистов), иных незаконных злоупотреблениях информации на компьютерных носителях и неправомерном разглашении информации (разглашение, например, банковской или врачебной тайны, торговля банками информации и базами данных). Компьютерные преступления против интересов государства и общества включают преступления против государственной и общественной безопасности, нарушение правил передачи информации за границу, дезорганизацию работы оборонных систем, злоупотребления с автоматизированными системами подсчёта голосов на выборах и так далее. Первоначально, столкнувшись с компьютерной преступностью, органы уголовной юстиции начали борьбу с ней при помощи традиционных правовых норм о краже, присвоении, мошенничестве, злоупотреблении доверием. открыть

Проблемы причинного комплекса преступности в соременной России

Меры по борьбе с экономическими преступлениями в основном сводятся к осуществлению системы экономических, организационно - производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений. Формы и виды криминальных появлений в современной кредитно-финансовой сфере России не являются принципиально новыми. Многие черты современного состояния преступности во многом подобны тем, что были присущи банковской системе в конце XIX и начале ХХ столетия. С 1992 года сумма “утечки” оценивается в диапазоне 350-700 млрд. долларов США. Таким образом, поле деятельности для “сметливых людей” немалое. Специалисты полагают, что в дальнейшем, количество преступлений в кредитно-финансовой сфере будет расти. Основные причины преступности на данном этапе развития государства: 1) Несовершенство правовых регуляторов общественных отношений. 2) Неэффективность системы контроля.30 Материалы проведенных Центральным Банком России проверок деятельности коммерческих банков свидетельствуют о наличии грубых нарушений правил открытия счетов и совершенных с ними операции юридическими лицами. открыть

Расследование преступлений связанных с организованной преступностью

Негласная деятельность лиц, выполняющих специальные задания, всегда связана с риском участия в противоправной деятельности и в таких случаях они должны чётко знать пределы возможных вынужденных отклонений от закона и быть уверенными в своей правовой защите. Соглашусь с мнением Н.Водько о целесообразности в связи с этим ст. 39 УК РФ дополнить специальным пунктом следующего содержания: "не признаётся преступным деяние, вынужденно совершённое при выполнении специального задания по защите лиц, государственных и общественных интересов от тяжких преступлений, в связи с которыми проводятся оперативно- розыскные мероприятия. Для эффективной борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере необходимо решить ряд правовых проблем в сфере финансового, банковского регулирования, приватизации. Существующие механизмы и регламентирующие их нормативные акты и документы нередко противоречивы, имеют лазейки, которыми пользуются коррумпированные чиновники и преступные элементы. Один из аспектов криминализации внешнеэкономической деятельности государства связан со скупкой иностранными "инвесторами" отечественных предприятий через подставных лиц. открыть

Корыстная преступность

Практически все виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях относятся к числу корыстных за исключением передачи незаконного вознаграждения лицу, выполняющему управленческие функции в одной из таких организаций, в целях удовлетворения своих законных интересов. Корыстная преступность — это совокупность, посягающих на сферу экономики уголовно наказуемых деяний и лиц, обусловленных осознанным стремлением последних к получению безвозмездной противоправной имущественной выгоды (корыстью). Криминологическая характеристика отдельных видов корыстной преступности. В зависимости от характера экономических отношений, на которые осуществляются посягательства, выделяются три группы корыстных преступлений: 1) корыстные преступления против собственности (кража; мошенничество; присвоение или растрата; грабеж; разбой; вымогательство; хищение предметов, представляющих особую ценность; причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; 2) корыстные преступления в сфере экономической деятельности (регистрация незаконных сделок с землей, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.); 3) корыстные преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (злоупотребление полномочиями, злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами, превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб в случае совершения данного деяния из корыстных побуждений; коммерческий подкуп, за исключением ранее указанного случая). открыть

Экономическая преступность в современном рыночном хозяйстве

ВВЕДЕНИЕ Одним из самых распространенных видов нарушения закона являются экономические преступления. По результатам проведенных несколько лет назад исследований было выяснено, что по всему миру экономическая преступность наносит урон разной степени тяжести практически каждой третьей компании. Преступления в сфере экономической деятельности негативно влияют на производственную область, нарушают движение инвестиционных капиталов, стимулируют рост инфляции и процветание коррупции, существенно снижают финансовые поступление в государственный бюджет и являются средством незаконного обогащения. На сегодняшний день разные типы хищений, как в небольших, так и в особо крупных размерах, взяточничество и коррупция широко распространены во всех сферах народного хозяйства. Особенно экономическая преступность проникает в те отрасли, которые нацелены на удовлетворение основных потребностей граждан. В частности, это торговля, бытовое обслуживание, банковские, финансовые, страховые и кредитные услуги, строительство и недвижимость, внешнеэкономическая деятельность и некоторые другие структуры народного хозяйствования негосударственного типа. открыть

Личность преступника: понятие, цели изучения, типология

НОВЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАТАЛЬИ НЕСТЕРОВОЙ ЮРИДИЧЕКАЯ АКАДЕМИЯ РЕФЕРАТ по дисциплине КРИМИНАЛОГИЯ на тему: “ Личность преступника: понятие, цели изучения, типология ” Студента группы К2П1-1, Гурьева В.В. Москва 2000 год ПЛАН Стр. Введение . . . . 3 1. Преступник и личность преступника .4 2. Изучение социальных позиций, ролей и деятельности преступников .7 3. Изучение потребностно-мотивационной сферы и ценностно-нормативных характеристик сознания личности 114. Классификация литературы . . . .21 Введение Криминология — учение о преступлении, если иметь в виду буквальный перевод слова. Crime — преступление, logos — учение. Однако фактическое содержание науки криминологии гораздо сложнее и многоаспектное. Она изучает закономерности не только отдельных преступлений, но и преступности как массового преступного поведения, отвечая на вопросы: почему человек совершает преступление? почему для решения своих проблем многие люди избирают преступный путь? что делать в целях недопущения этого? Объектом криминологического изучения являются: 1) отдельные лица, совершающие преступления (например, при монографическом их исследовании); 2) разные контингенты преступников: несовершеннолетние. Рецидивисты, т. п., 3) различные криминологические типы преступников. открыть

Анализ и совершенствование организации системы управления персоналом на ОАО "УРСА Банк"

Отдел финансовых операций – проводит финансовые операции с корпоративными клиентами и формирует ресурсные базы, проводит операции в пределах полномочий финансовых операций от имени и за счёт Банка или по поручению клиента, ведёт открытую валютную позицию Филиала, управляет ликвидностью по рублёвым и валютным операциям, анализирует финансовые и фондовые рынки, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. Отдел кредитования малого бизнеса – внедряет современные виды банковских услуг по кредитованию малого бизнеса, в этой сфере реализует кредитную политику, организует работу по формированию базы данных Филиала о клиентах, осуществляет маркетинговую деятельность, направленную на повышение конкурентоспособности Банка, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. Блок «Обеспечение и инфраструктура». Группа расчётов и оформления операций – осуществляет учёт операций по корреспондентским счетам, (открытие, закрытие, переоформление, ведение счетов «Лоро» и «Ностро, регулирование движения денежных средств и их остатков, подготовка и рассылка выписок) и учёт по операциям Банка (контроль за соблюдением лимитов на проведение операций, бух. учёт операций с ценными бумагами, депозитов и др., формирование бухгалтерских документов дня, ведение карточек налогового учёта по операциям отдела). открыть

Теневая и криминальная экономика России

Процессы, происходящие в преступной среде, свидетельствуют о наличии у ОПС постоянно расширяющихся устойчивых межрегиональных и международных связей с организованной преступностью Японии, Южной и Северной Кореи, Китая (не только северных, но и южных провинций, имеющих оффшорные зоны), США. Анализ складывающейся в регионе обстановки свидетельствует о тенденции к увеличению числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере, незаконному вывозу за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности. Продолжается процесс сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере теневых капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе. Увеличивается ее интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов. Криминальная ситуация становится более напряженной в районах с высокой степенью предпринимательской активности, благоприятными возможностями быстрого оборота финансового капитала, в том числе нелегального, для извлечения высокой прибыли (Приморский край, Сахалинская, Камчатская области). открыть

Первоначальный этап расследования убийства

При этом сферы преступной деятельности выделяются либо по территориальному признаку, либо по отраслям экономико-хозяйственной и банковско-кредитной деятельности; 6. огромный бюджет преступного сообщества; 7. корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее тесная связь с “теневой экономикой”; 8. осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и пр.). К числу же неосновных, но имеющих иногда место признаков можно отнести следующие: - “отмывание” (легализация) преступно приобретенного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности для дальнейшего его легального использования в различных целях; - дерзко - насильственные способы осуществления преступной деятельности. Корыстный, стяжательский мотив “в чистом виде” является наиболее характерной чертой организованной преступной деятельности, особенно на начальных этапах становления и развития организованного преступного формирования. открыть

Финансы. Денежное обращение. Кредит

Нейтрализовать возможные потери позволяют следующие виды страхования: страхование экспортных кредитов (на случай банкротства импортера либо его продолжительной неплатежеспособности); страхование расходов по вступлению экспортера на новый рынок; страхование банковских кредитов от риска неплатежа заемщика (страхователем выступает банк); страхование коммерческого кредита (страхование векселей); страхование залоговых операций; страхование валютных рисков (потерь от колебания валютных курсов); страхование биржевых операций и сделок; страхование от инфляции; страхование риска неправомерного применения финансовых санкций органами налогового контроля. Мировой практикой выработан целый ряд страховых гарантий по защите от специфических рисков в банковской сфере. С этой целью применяется стандартный банковский полис, который гарантирует банку возмещение убытков, причиненных: преступной деятельностью банковских служащих при исполнении ими служебных обязанностей; кражей или подделкой денежных документов и ценных бумаг (векселей, чеков, депозитных сертификатов, акций, облигаций, закладных, гарантий, кассовых ордеров и т. п. ); принятием банком фальшивых денежных знаков; компьютерным мошенничеством (преступным введением или искажением электронной информации). открыть

Вольфсбергские принципы и финансовая безопасность России

Соответственно, процесс создания вышеупомянутых механизмов, в первую очередь, должен затрагивать именно эту сферу. Одиннадцать ведущих банков мира - в их числе Socie e Ge erale, Deu sche Ba k AG, AB AMRO Ba k .V., Ba co Sa a der Ce ral Hispa o S.A., Credi Suisse Group, UBS AG HSBS, Barclays Ba k, he Chase Ma ha a Priva e Ba k, Ci iba k .A., J.P.Morga - подписали 30 октября 2000 г. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Вольфсбергские принципы очерчивают приоритетные направления политики кредитных учреждений и базовые элементы механизмов предотвращения легализации полученных преступных путем доходов через банковский сектор; практически – представляют собой “руководство к действию”, на основе которого каждый банк может определять свои собственные механизмы противодействия отмыванию доходов, исходя из своих специфики, условий и возможностей. В рамках комплекса мер по противодействию отмывания незаконных доходов и снижению объемов несанкционированного вывоза капитала за границу Банк России счел необходимым проинформировать кредитные организации России о содержании этих принципов. открыть

Историческая эволюция уголовной ответственности за преступления в сфере интеллектуальной собственности

Достижение указанных целей обеспечивается в результате решения определенных исследовательских задач, которые могут быть сформулированы в следующей последовательности: – раскрытие сущности и определение понятия преступности в сфере интеллектуальной собственности; – анализ истории и развития законодательства об уголовной ответственности за посягательства на общественные отношения в сфере интеллектуальной собственности; – рассмотрение литературы по современному состоянию преступности в сфере интеллектуальной собственности; – исследование детерминант преступности в сфере интеллектуальной собственности. При написании реферата использовалась отечественная и зарубежная литература по социологии, экономике, философии, психологии, теории управления, уголовному, гражданскому, налоговому, финансовому и административному праву, криминологии и уголовной политике, а также статистические данные и обобщения правоприменительной деятельности правоохранительных органов. § 1. Общая характеристика преступлений в сфере интеллектуальной собственности. открыть

Организованная преступная группа и преступное сообщество

4) политизация преступной деятельности, то есть стремление членов преступных сообществ к власти или к установлению таких отношений с отдельными представителями органов власти и управления, которые позволяли бы влиять на местную финансово-хозяйственную и уголовную политику с целью расширения масштабов своей преступной деятельности и ухода от социального контроля; 5) масштабный, межрегиональный или даже международный характер преступной деятельности.При этом сферы преступной деятельности выделяются либо по территориальному признаку, либо по отраслям экономико-хозяйственной и банковско-кредитной деятельности; 6) огромный бюджет преступного сообщества; 7) корыстно-насильственная направленность преступной деятельности и ее тесная связь с «теневой экономикой»; 8) осуществление криминально-контрольных функций над легальной банковско-коммерческой деятельностью на определенной территории, а также над профессиональной преступной деятельностью нелегального характера (наркобизнес, проституция, азартные игры и пр.) открыть

Психология преступных групп: состав, направленность структура и особенности взаимоотношений

Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Разделение теневой экономики на криминальный и некриминальный сектор не может быть умозрительным. Оно предполагает системный анализ конкретных сфер в конкретных условиях. Высказанные соображения не имеют целью окончательное решение проблемы. Они призваны очертить ее наиболее существенные контуры и стимулировать поиск решения, обоснованность которого нуждается в постоянной перепроверке в условиях развивающейся реальности. С учетом вышесказанного в составе криминальной экономики могут быть выделены следующие элементы: . незаконные экономические отношения в сфере легальной экономической деятельности (экономическая преступность и адмделиктность); . скрытая экономика - разрешенная законом деятельность, которая официально не показывается или приуменьшается осуществляющими ее субъектами в целях уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных законом обязательств; . сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением нормальных товаров и услуг без лицензии и специального разрешения. . сфера нелегальной (неформальной - в терминологии СНС-93) занятости; . сфера нелегального бизнеса, связанного с производством, реализацией и потреблением запрещенных товаров и услуг, при котором имеет место трудовой процесс, а выпускаемые товары и услуги имеют эффективный рыночный спрос. . сферу уголовного промысла, в рамках которой криминальные доходы извлекаются на базе систематического совершения традиционных общеуголовных преступлений (профессиональная преступность). . сфера услуг, связанных с применением или угрозой применения насилия в экономических отношениях (заказные убийства, криминальный терроризм). открыть

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

В зависимости от характера требуемых специальных знаний в ходе расследований угонов автотранспорта проводятся судебно-медицинские, судебно- психиатрические экспертизы, судебно-психологические и другие виды экспертиз. Как видно из вышеприведенного, расследование неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения имеет свои особенности. Сложность расследования данного вида преступления я виду в том, что важнейший момент совершения этого преступления выражается субъективной стороной. Именно она имеет решающее значение в разграничении данного состава преступления от других сходных составов (например, кража транспортного средства). Эти два состава преступления очень похожи по своим внешним признакам. И в первом, и во втором случае преступление совершается только с прямым умыслом. В исследуемом мною составе преступления, предусмотренном ст. 166 УК РФ, отсутствует цель хищения. В этом главное отличие одного состава преступления от другого. Отсутствие или наличие этой цели доказывается всей совокупностью добытых по делу доказательств, что, однако не гарантирует установление объективной истины по делу. 3. Проблемы уголовно-правовой политики Оценивая осуществление правовой реформы, проводимой в сфере законодательной регламентации борьбы с преступностью. открыть

Преступность среди несовершеннолетних

С другой стороны, заметна тенденция к автономизации преступности несовершеннолетних от преступности взрослых. В результате интересы групп несовершеннолетних преступников сталкиваются с интересами взрослых преступников в сфере рэкета, наркобизнеса, проституции и т.п. Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними с психическими отклонениями. Речь идет о так называемых пограничных состояниях, не исключающих вменяемости и, следовательно, ответственности. Сюда относят различные виды неврозов, умеренную дебильность, психопатию, алкоголизм, сексуальные расстройства. Указанные расстройства - это не тяжелые и стойкие заболевания. В большинстве случаев они приобретены не в результате отягощенной наследственности, а вследствие неблагоприятных условий жизни и воспитания. Подобной точки зрения придерживаются многие криминологи. Так, Г.А. Аванесов подчеркивает важность изучения лиц, совершающих преступления, последствий наследственных заболеваний с учетом психики, последствий наследственных заоолевании и т.п. Подростковая среда болезненно реагирует на негативные последствия кризисного состояния общества. открыть

Основные количественные и качественные признаки преступности

Возникает криминальный профессионализм, вооруженность и техническая оснащенность преступников. Их действия приобретают все более дерзкие и изощренные формы. Участились случаи убийств по найму, терроризма, посягательств на жизнь людей, совершаемых общеопасными способами. Наблюдается сращивание общеуголовной преступности с политическим экстремизмом. К неблагоприятным качественным изменениям преступности относится также то, что она расширяет сферы своего влияния. В нее втягивается все большее число людей из категории населения, чья криминальная активность прежде была минимальной. Сформировался и постоянно увеличивается слой элитно – властной преступности. Наблюдается политизация преступности, ее лидеры порой проникают в структуры власти, берут под контроль СМИ, экономические и другие структуры общества. V. Виктимологические аспекты преступности. Виктимология – наука о потерпевшем (от лат. vic ima – жертва, учение о жертве). С точки зрения виктимологии, жертва преступления – это пострадавшее физическое лицо независимо от того, признано ли оно потерпевшим в установленном законом порядке. открыть

Понятие и признаки преступления

Правоприменительными органами могут быть обнаружены общественно опасные деяния, которые выпали из поля зрения законодателя и потому не признаны уголовно наказуемыми. Кроме того, общественная опасность не остается чем-то неизменным, раз и навсегда данным. Развитие общественных отношений, научно-технический прогресс могут вносить коррективы в критерии признания деяний общественно опасными и наказуемыми. То, что сегодня общественно опасно, завтра может лишиться этого качества и наоборот. Но такое восполнение пробелов в уголовном законодательстве относится к компетенции только законодателя . Суд, прокурор, следователь, орган дознания не вправе придавать уголовно-правового значения деянию находящемуся вне сферы уголовно-правового регулирования. Долг правоприменительных органов в данных случаях – обнаружить новый вид общественно-опасной деятельности и поставить вопрос об их законодательном запрещении. Материальный признак преступления предполагает, что преступным может быть только общественно опасное деяние, а также, что не является преступлением деяние, хотя формально и подпадающее под признаки преступления указанные в Уголовном Кодексе, но в силу малозначительности не представляющие общественно опасности.3 Преступление-это всегда деяние, которое может выражаться в форме преступного действия и преступного бездействия. Преступное действиепредставляет собой активную форму человеческого поведения. открыть